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<\/strong><\/p>\n Un conjunto de normas, procedimientos y actuaciones internas de vigilancia y control<\/strong> que deben llevarse a cabo para prevenir o, al menos, reducir razonablemente el riesgo de comisi\u00f3n de delitos.<\/p>\n \n <\/strong><\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El resultado del an\u00e1lisis de la empresa es una especie de manual de instrucciones que debe entregarse a todos los componentes de la empresa y colaboradores.<\/strong><\/p>\n \n \n Todav\u00eda son muchos los administradores de sociedades mercantiles que no saben que desde finales de 2010 el C\u00f3digo Penal viene estableciendo la responsabilidad penal de las propias personas jur\u00eddicas (sociedades, asociaciones, fundaciones) por los delitos cometidos por sus administradores, directivos y empleados.<\/p>\n Ello es as\u00ed porque actualmente las condenas son pocas pero ya hay muchos casos de imputaciones penales<\/strong> de personas jur\u00eddicas grandes y de pymes.<\/p>\n \n <\/strong><\/p>\n <\/strong><\/p>\n S\u00ed, el nuevo texto no distingue. Tan solo exime de una concreta obligaci\u00f3n<\/strong> (la de disponer de un \u00f3rgano de vigilancia espec\u00edfico) a las empresas autorizadas a presentar una cuenta de p\u00e9rdidas y ganancias abreviada. Pero incluso \u00e9stas se hallan obligadas a todo lo dem\u00e1s.<\/p>\n \n <\/strong><\/p>\n <\/strong><\/p>\n No, la responsabilidad de la persona jur\u00eddica es acumulativa a la de las personas f\u00edsicas.<\/strong> Puede determinarse la responsabilidad penal de un administrador de una peque\u00f1a, mediana o gran empresa y tambi\u00e9n la responsabilidad penal de la sociedad.<\/p>\n \n \n Que una o varias de esas personas f\u00edsicas cometan el delito en nombre o por cuenta y en beneficio de la persona jur\u00eddica.<\/strong> Pero no hace falta que persigan el beneficio de la persona jur\u00eddica: puede suceder que persigan su propio beneficio y que el de la persona jur\u00eddica sea secundario o indirecto.<\/p>\n \n \n De entrada, la imposici\u00f3n de multas <\/strong>que pueden ser muy cuantiosas. Adem\u00e1s, en algunos casos, clausura de establecimientos, suspensi\u00f3n de actividades, prohibici\u00f3n de contrataci\u00f3n con las administraciones p\u00fablicas o de obtenci\u00f3n de incentivos fiscales, intervenci\u00f3n judicial, incluso la disoluci\u00f3n.<\/p>\n \n \n Implantar un modelo real y efectivo para la prevenci\u00f3n de delitos en el seno de la empresa.<\/strong><\/p>\n Es decir, el C\u00f3digo Penal permite la exenci\u00f3n de la responsabilidad de la persona jur\u00eddica en caso de optar por un modelo de tales caracter\u00edsticas, si bien su objetivo principal es prevenir y detectar posibles riesgos penales.<\/p>\n \n \n Profesionales formados en el \u00e1mbito de la defensa corporativa penal<\/strong> y m\u00e1s concretamente de la Compliance, que suelen trabajar desde equipos interdisciplinares centrados en la implantaci\u00f3n del modelo de prevenci\u00f3n de delitos y que asesoran tambi\u00e9n en las cuestiones mercantiles, laborales, regulatorias y de protecci\u00f3n de datos personales que tienen que ver con aqu\u00e9l.<\/p>\n \n <\/strong><\/p>\n La reforma entr\u00f3 en vigor el 1 de julio de 2015, as\u00ed que las empresas ya deber\u00edan tenerla implantada.<\/strong> Lo importante es ir dando pasos en dicho sentido, pues la plena implementaci\u00f3n conlleva varios meses.<\/p>\n \n <\/strong><\/p>\n No, en sentido estricto. La administraci\u00f3n no sanciona a las empresas que no cuentan con una Compliance penal, pero si una empresa no lo tiene implantado y se comete en su seno un delito que re\u00fana los requisitos para imputarla, podr\u00e1 ser condenada como responsable penal<\/strong>, adem\u00e1s de las responsabilidades civiles de orden indemnizatorio o administrativas.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" COMPLIANCE PENALQu\u00e9 es un \u201cMODELO DE PREVENCI\u00d3N y DETECCI\u00d3N DE DELITOS\u201d Un conjunto de normas, procedimientos y actuaciones internas de vigilancia y control que deben llevarse a cabo para prevenir o, al menos, reducir razonablemente el riesgo de comisi\u00f3n de delitos. 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\n
a) Debe disponer de un reglamento de funcionamiento,<\/strong>
b) Debe disponerse tambi\u00e9n de mecanismos de obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n y de reacci\u00f3n r\u00e1pida.<\/strong>
c) Ha de tener asignados los recursos necesarios para poder impedir la comisi\u00f3n de los delitos.<\/li>\n\u00bfPUEDE REALMENTE CONDENARSE PENALMENTE A UNA PERSONA JUR\u00cdDICA AUNQUE <\/strong>SEA DE PEQUE\u00d1AS DIMENSIONES? <\/strong><\/h3>\n
\u00bfY la peque\u00f1a empresa tambi\u00e9n?<\/strong><\/h3>\n
\u00bfExcluye esa responsabilidad la responsabilidad penal de los administradores, directivos y empleados?<\/strong><\/h3>\n
\u00bfQu\u00e9 tiene que ocurrir para que la persona jur\u00eddica sea responsable?<\/strong><\/h3>\n
\u00bfQu\u00e9 consecuencias tiene la atribuci\u00f3n de responsabilidad penal a una persona jur\u00eddica?<\/strong><\/h3>\n
\u00bfQu\u00e9 se puede hacer para evitar tal responsabilidad penal de la persona jur\u00eddica?<\/strong><\/h3>\n
<\/h3>\n
\u00bfQui\u00e9n puede proporcionar asesoramiento sobre la adopci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de un modelo de prevenci\u00f3n de delitos <\/strong>para mi empresa?<\/strong><\/h3>\n
\u00bfCu\u00e1nto tiempo tengo?<\/strong><\/strong><\/h3>\n
<\/h3>\n
As\u00ed pues, \u00bfes obligatorio?<\/strong><\/h3>\n